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时间：2023-06-20
股东大会通知。
各位股东：
农商银行(以下简称本行)第一届董事会第十七次会议决定召开x年度股东大会。现将有关事项通知如下：
一、 会议基本情况
(一)会议届次：x年度股东大会。
(二)会议时间：x年4月7日(星期四)上午8：30。
(三)会议地点：本行五楼会议室(xx县泰山路1号)。
(四)会议召集人：本行董事会。
(五)会议表决方式：现场记名方式投票表决。
二、 会议审议事项
(一)听取和审议董事会x年工作报告;
(二)听取和审议监事会x年工作报告;
(三)听取和审议行长室x年度三农金融服务开展情况报告;
(四)审议x年度信息披露报告(草案);
(五)审议x年度财务决算、利润分配、股金分红方案(草案);
(六)审议x年度财务预算方案(草案);
(七)听取和审议农村商业银行章程修订方案;
(八)听取并审议董事会对董事的履职评价报告;
(九)听取并审议监事会对董、监事会及成员和高级管理层及成员履职评价的报告。
三、 会议出席对象
(一)本行董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他人员。
(二)x年12月31日在本行登记在册的股东。因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行股东。
四、 会议登记方法
(一)登记手续
1、法人股股东需持法人授权委托书)及出席人身份证办理登记;
2、自然人股股东需持本人身份证、股权证办理登记;委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股权证进行登记。
(二)登记地点
本行在xx县内各支行营业厅及本行办公室 (xx县泰山路1号)。
(三)登记时间
x年3月18日至x年4月2日上午9:00-下午4:00(节假日除外)。
(四)未在规定的时间内办理有效登记的股东将自动放弃参加本次股东大会的权利。
五、 其他
(一)本次会议会期半天。
(二)联系人：。
(三)联系电话：，传真：。
农商银行
x年3月17日
公司各股东
我公司订于xxx年1月10日召开临时股东大会，请各股东届时参加，现将本次会议议题及基本情况通知如下:
一、会议基本情况:
会议时间:xxx年1月10日
会议地点:六安市xx试验区xxx房地产开发有限公司二楼会议室
召集人:宣国进
主持人:宣国进二、召开方式:现场会议、现场投票表决(如有缺席，视同弃权)三、会议议题:公司章程修正，股东、股权变更四、其他事项联系人:高先生电话:xxxxxxxxxxxxxxxx
xx试验区xxx房地产开发有限公司
xxx年12月4日
公司各股东
我公司订于20x20xx年1月10日召开临时股东大会，请各股东届时参加，现将本次会议议题及基本情况通知如下：
一、会议基本情况：
会议时间：20xx年1月10日
会议地点：六安市试验区x房地产开发有限公司二楼会议室。
召集人：
主持人：宣国进
二、召开方式：现场会议、现场投票表决（如有缺席，视同弃权）。
三、会议议题：公司章程修正，股东、股权变更。
四、其他事项联系人：xx
高先生电话：xxxxx
试验区x房地产开发有限公司
20xx年12月4日
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
担个别及连带责任。担个别及连带责任。
根据中国长江电力股份有限公司(以下简称公司)第二届董事会第三十八次会议决议，现将召开公司20xx年度股东大会(以下简称会议)相关事项通知如下：
4、会议方式：与会股东(股东代表)以现场记名投票表决的方式审议通过有关议案
1、审议《20xx年度董事会工作报告》;
2、审议《20xx年度监事会工作报告》;
3、审议《20xx年度财务决算报告》;
4、审议《公司20xx年度利润分配及资本公积转增股本的方案》;
5、审议《关于在银行间市场开展短期固定收益投资的议案》;
6、审议《关于聘请公司20xx年度审计机构的议案》;
7、审议《关于修改公司的议案》;
8、审议《关于修改公司的议案》;
9、听取公司独立董事20xx年度履职情况汇总报告。
1、截至20xx年6月17日(星期四)下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东;因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东(授权委托书式样附后);
2、公司董事、监事、高级管理人员，公司董事会邀请的人员及见证律师。
1、登记方式：符合上述条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续;若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记。符合上述条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记，若委托代理人出席会议的，代理人应持委托人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书和本人身份证到公司登记。股东可以通过传真方式登记，并留下联系电话，以便联系。
2、登记时间：20xx年6月21日(星期一)上午9：00至11：00，下午14：00至17：00，逾期不予受理。
3、登记地点：北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座21层中国长江电力股份有限公司董事会办公室。
地 址：北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座中国长江电力股份有限公司
会期预计半天，与会股东交通费和食宿费自理。
附件：
兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席中国长江电力股份有限公司20xx年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。 决 议 案
8、《关于修改公司的议案》 表决意向 赞成 反对 弃权 4、 《公司20xx年度利润分配及资本公积转增股本的方案》
委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。
委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 委托人联系电话： 受托人联系电话： 委托人股东账号： 委托人持股数额： 委托日期：20xx年 月 日
xx股份有限公司xxxx年第x次临时股东大会通知公告
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为xxxx年第x次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间开始时间：xxxx年xx月xx日xx时xx分
结束时间：xxxx年xx月xx日xx时xx分
（五）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为xxxx年x月xx日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3、本公司聘请的律师（如有）
（七）会议地点：公司会议室。
二、会议审议事项（示具体需要填写）
例如：
1、审议《关于xx公司定向增资的议案》；
具体内容详见：《xx股票发行方案》。
2、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向增资相关事宜的议案》；
董事会提请股东大会授权公司董事会全权处理有关本次定向增资的相关事宜，包括但不限于：
（1）定向增资工作须向上级主管部门递交所有材料的准备、报审；
（2）定向增资涉及的协议文件的补充或修改；
（3）定向增资工作上级主管部门所有批复文件手续的办理；
（4）定向增资工作备案及股东变更登记工作；
（5）根据本次定向增资方案的实施结果，相应的修改公司章程；
（6）定向增资完成后办理工商变更登记等相关事宜；
（7）办理与本次定向增资有关的其他具体事宜。
3、审议《关于修改xx公司章程的议案》；
针对本次定向增资事宜，修改公司章程，具体见《xx公司修正案》。
修改后章程或章程修正案需经股东大会审议后生效。
4、审议《关于股票转让方式由协议转让变更为做市转让的议案》；
为了提升公司股票流动性、维护公司投资者利益，现将股票转让方式由协议转让变更为做市转让的方式。
5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理股票交易方式变更相关事宜的议案》；
公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理股票交易方式变更相关事宜。
6、审议《关于xxxx年度利润分配预案的议案》；
7、审议《关于审议xxxx年审计报告的议案》。
三、会议登记方法
（一）登记方式股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：xxxx年xx月xx日xx时xx分
（三）登记地点：公司董事会办公室
四、其他
（一）会议联系方式
联系人：
联系地址：
电话：
传真：
电子邮箱：
（二）会议费用：
五、备查文件目录
（一）提议召开本次股东大会的《xx公司第x届董事会第x次会议决议》。
（二）《xx公司股票发行方案》。
xx公司董事会
xxxx年x月xx日
xxxxxxx科技有限公司全体股东：
根据xxxxxxx科技有限公司(下称“本公司”)章程的.规定，本公司董事会召集召开本公司股东会，通知如下：兹定于xxx年8月 22 日9：00，在xx市华苑产业区梓苑路20号召开本公司股东会，审议《关于xxxxxxx科技有限公司董事、监事调整的议案》、《关于对xx市贲雷科技发展有限公司启动破产清算的议案》和《关于对xx市润垦科技发展有限公司启动破产清算的议案》三份议案。本次会议为现场会议，采取现场表决方式，特此通知。
xxxxxxx科技有限公司
致：公司股东：_________ 我公司定于 年 月日召开临时股东会，现将本次会议议题及基本情况通知如下:
一、 本次会议基本情况
会议时间: 年月日_________
会议地点: ___________________________
召 集 人: _________ 主持人：
召开方式:现场会议、现场投票表决
二、 会议议题
特别决议案:关于公司增加注册资本的议案
五、其他事项
1、联 系 人： 2、联系电话： 3、传 真： 以下无正文。
______________________公司_________
年月日
经x集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第14次会议通过，拟定于x年9月2日下午4：00在xx市国际生态会议中心会议室召开公司x年第1次临时股东大会，会议有关事项如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：x年第1次临时股东大会
2.召集人:董事会
3.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4.会议召开的时间：
(1)现场会议时间：x年9月2日下午4：00
(2)网络投票时间：x年9月1日至x年9月2日
通过深圳交易所交易系统进行网络投票的时间为x年9月2日交易日上午9∶30—11∶30，下午1∶003∶00;
通过深圳交易所互联网投票系统投票的时间为x年9月1日下午3∶00至x年9月2日下午3∶00期间的任意时间。
5.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。
(1)现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议;
(2)网络投票：本次临时股东大会将通过深圳交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票系统中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6.出席对象：
(1)截至x年8月27日下午收市时在中国登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师。
7.现场会议地点：贵州省xx市观山湖区路1号国际会议中心
二、会议审议事项
关于补选公司独立董事的议案。
上述议案己经公司七届董事会第14次会议审议通过，具体内容详见x年8月15日《中国报》、《时报》、《上海报》、《xx日报》及网上的相关公告。
三、出席现场会议登记方法
1.登记方式：
(1)法人股东持营业执照复印件、法人代表证明书或法人授权委托书、持股凭证及出席人身份证进行登记;
(2)社会公众股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记;
(3)委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记手续;
(4)异地股东可在出席会议登记时间用传真或现场方式进行登记。
以传真方式进行登记的股东，必须在股东大会召开当日会议召开前出示上述有效证件给工作人员进行核对。
2.登记时间：x年8月29日上午9∶30-12∶00，下午14∶00-16∶30
3.登记地点：贵州省xx市中华中路1号峰会国际大厦19楼公司董事会办公室
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的相关事宜说明如下：
(一)通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：x0
2.投票简称：投票
3.投票时间：x年9月2日的交易时间，即9∶3011∶30和13∶0015∶00。
4.通过交易系统进行网络投票的操作程序：
(1)进行投票时买卖方向应选择"买入"。
(2)在"委托价格"项下填报股东大会议案序号。100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，1.01元代表议案1中子议案1.1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对"总议案"进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。
表1：股东大会议案对应"委托价格"一览表
(3)在"委托数量"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表2：表决意见对应"委托数量"一览表
(4)在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见，则可以只对"总议案"进行投票。
如股东通过网络投票系统对"总议案"和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
(5)对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单;
(6)不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
(二)通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为x年9月1日下午3∶00，结束时间为x年9月2日下午3∶00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。申请服务密码的，请登陆网址：的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳信息公司或其委托的代理发证机构申请。
股东根据获取的服务密码或数字证书，登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
(三)网络投票其他注意事项
1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他事项
1.会议联系方式：
联系人：__________
联系电话：__________
传真：__________
联系地址：贵州省xx市中华中路1号峰会国际大厦19楼董事会办公室
邮政编码：__________
2.会议费用：出席会议的股东食宿费及交通费自理。
3.授权委托书：详见附件。
x集团股份有限公司
董事会
x年八月十三日
根据本行x年3月29日董事会决议，现将召开本行x年年度股东大会的有关事宜通知如下:
一、召开年度股东大会基本情况
1、召集人:本行董事会。
2、召开日期和时间:x年5月30日（星期三）上午9时30分。
3、地点:中国门内大街1号总行大厦B2多功能厅，中国香港中环金融街8号香港四季酒店。
4、会议方式:现场会议（香港、两地视像会议）、现场投票方式。
二、年度股东大会审议事项
（一）普通决议事项
1、审议批准本行x年度董事会工作报告
2、审议批准本行x年度监事会工作报告
3、审议批准本行x年度财务决算方案
4、审议批准本行x年度利润分配方案
5、审议批准本行x年度财务预算方案
6、审议批准继续聘任中天会计师事务所和罗会计师事务所为本行x年外部审计师的议案
7、审议批准关于选举博士为本行独立非执行董事的议案
（二）特别决议事项
8、审议批准关于修订本行公司章程的议案
香港联合交易所有限公司于x年10月对《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（“《香港上市规则》”）及其附录十四《企业管治常规守则》（“《守则》”）进行了修订。本行对照前述修订对本行公司章程进行了全面梳理。为进一步提升本行公司治理水平，建议对本行公司章程进行以下修订:
1、第九十六条“除非上市地上市规则要求或下列人员在举手表决以前或者以后要求以投票方式表决，股东大会以举手方式进行表决:
(一) 会议主席；
(二) 至少两名有表决权的股东或者有表决权的股东的代理人；
（三)单独或者合并计算持有在该会议上有表决权的股份百分之十以上(含百分之十）的一个或者若干股东（包括股东代理人）。
除非有人提出以投票方式表决，会议主席根据举手表决的结果，宣布提议通过情况，并将此记载在会议记录中，作为最终的依据，无须证明该会议通过的决议中支持或者反对的票数或者其比例。
以投票方式表决的要求可以由提出者撤回。”修订为:
“股东大会议案应当以投票方式表决。”
2、第九十七条“如果要求以投票方式表决的事项是选举会议主席或者中止会议，则应当立即进行投票表决；其他要求以投票方式表决的事项，由主席决定何时举行投票，会议可以继续进行，讨论其他事项，投票结果仍被视为在该会议上所通过的决议。”修订为:
“会议主席可以决定对股东大会的程序或行政事宜以举手方式进行表决。”
3、第一百二十五条第四项之后增加一项:“高度关注本行事务，在发现任何不当事宜时予以跟进；”
4、第一百四十二条第十项之后增加一项:“审定本行公司治理政策；”
5、第一百六十二条:“本行董事会下设立专业委员会，根据董事会的授权，协助董事会履行职责。本行董事会设立战略发展委员会、稽核委员会、风险政策委员会、人事和薪酬委员会、关联交易控制委员会等专业委员会。各专业委员会对董事会负责，专业委员会成员由董事组成，各委员会成员不少于三人。稽核委员会的负责人应当由独立董事担任。董事会也可以根据需要另设其他委员会和调整现有委员会。董事会另行制订董事会专业委员会议事规则。”修订为:
“本行董 m. 事会下设立专业委员会，根据董事会的授权，协助董事会履行职责。本行董事会设立战略发展委员会、稽核委员会、风险政策委员会、人事和薪酬委员会、关联交易控制委员会等专业委员会。各专业委员会对董事会负责，专业委员会成员由董事组成，各委员会成员不少于三人。稽核委员会、人事和薪酬委员会以及关联交易控制委员会的负责人应当由独立董事担任。董事会也可以根据需要另设其他委员会和调整现有委员会。董事会另行制订董事会专业委员会议事规则。”
6、第一百六十五条第五项之后增加一项:“审查员工举报制度，督促本行对员工举报事宜做出公正调查和适当处理；”
7、第一百六十六条第二项:“根据本行经营活动情况、资产规模和股权结构就董事会的规模和构成向董事会提出建议；”修订为:
“对董事会的架构、人数及组成进行年度审查，并根据本行战略规划、经营活动情况、资产规模和股权结构就董事会的规模和构成向董事会提出建议；”；
第三项之后增加一项:“物色具备合适资格可担任董事的人士，并就出任董事的人选向董事会提出建议；”。
本行持续完善公司治理机制，提升公司治理水平，在香港联合交易所有限公司x年10月针对《香港上市规则》及《守则》的有关修订正式生效前已着手认真部署实施。本议案建议的修订内容均依据《香港上市规则》及《守则》的修订作出。本行将严格遵守《香港上市规则》、《守则》及本行公司章程的相关规定。
此外，提请股东大会授权董事会，并由董事会转授权董事会秘书在本次公司章程修订获中国银监会核准后，相应修订《股份有限公司股东大会议事规则》及《股份有限公司董事会议事规则》中涉及本议案修订内容的相关条款。
（三）向股东大会汇报事项
9、x年度本行独立董事述职报告
有关独立董事就相关议案发表的独立意见，请见本行于x年3月30日在《中国证券报》、《证券报》、《证券时报》、《证券日报》、证券交易所网站（)及本行网站(）上刊登的本行董事会决议公告。
三、出席年度股东大会对象
1、截止本次股东大会股权登记日x年5月23日（星期三）收市后在中国证券登记结算有限责任公司分公司登记在册的本行A股股东以及在香港中央证券登记有限公司登记在册的本行H股股东。
2、有权出席和表决的股东有权委托一位或者一位以上的股东代理人代为出席和表决，该股东代理人不必是本行股东（授权委托书请见附件1）。
3、公司董事、监事和高级管理人员。
4、公司聘请的见证律师:xx市金杜律师事务所。
5、本行外部审计师:中天会计师事务所和罗会计师事务所。
四、年度股东大会登记方法
1、登记时间:x年5月30日（星期三）8时30分至9时20分。
2、登记地点:中国门内大街1号总行大厦B2多功能厅，中国香港中环金融街8号香港四季酒店。
3、登记方式:
（1）符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证等股权证明；委托代理人持书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人持股凭证进行登记；
（2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持有法定代表人证明文件、本人有效身份证件、持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人须持有书面授权委托书、本人有效身份证件、持股凭证进行登记；
（3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。
五、其他事项
1、拟参加本次股东大会的股东请填妥及签署回执（回执请见附件2），并于x年5月9日（星期三）或之前以专人、邮寄、传真或电子邮件方式送达本行董事会秘书部。
2、会议联系方式:
联系地址:中国门内大街1号股份有限公司董事会秘书部
邮政编码:
联系人:
电话:
传真:
电子邮件:
3、本次股东大会出席人员的交通及食宿费自理。
4、本次股东大会会议资料刊载于证券交易所网站（)和本行网站(）。
特此公告
股份有限公司董事会
x年四月十二日
发展银行董事会决定于XX年10月15日召开XX年临时股东会议。现就有关事项通知如下:
一、会议时间:XX年10月15日下午2时30分
二、议题:审议本行XX年配股方案
1、配股比例和配股总额
2、配股价格
3、本次配股决议的有效期限
4、本次募集资金的用途
5、授权董事会办理的与配股有关的.其它事项。
三、地点:xx市路路号娱乐广场
四、出席方式:
本行董事、监事及高级管理人员和截止XX年10月8日下午3时30分在证券结算有限公司登记在册持有本行股票的股东,均可出席会议。
因事不能出席会议的股东可以书可委托他人出席会议。
请出席会议股东持本人身份证、股东帐户卡或法人单位证明(被委托人还须持委托人证券帐户卡和授权委托书)于10月15日下午2时前往xx市路x路x号娱乐广场报名,领取会议出席证和会议资料,下午2时30分准时开会。
诸各位股东相互转告,按时参加。
五、会议期半天,费用自理。
六、联系人
联系电话:
发展银行董事会
XX年9月12日
根据20xx年x月xx日第五届董事会第二十七次会议决定，拟召开20xx年第一次临时股东大会，现将有关会议事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1.届次：本次股东大会为20xx年第一次临时股东大会。
2.召集人：公司董事会。公司第五届董事会第二十七次会议于20xx年x月xx日召开，审议通过了《关于召开 20xx年第一次临时股东大会的议案》。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期和时间现场会议召开时间为：20xx年x月xx日(星期一)下午14:00;网络投票时间为：
(1)通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为20xx年x月xx日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为20xx年x月xx日15:00至20xx年x月xx日15:00。
公司将于20xx年x月xx日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登《xxxx种业股份有限公司 20xx年第一次临时股东大会提示性公告》。
5.会议的召开方式：
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.出席对象
(1)截至20xx年x月xx日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决。本人不能亲自出席本次现场会议的股东可以授权委托代理人出席会议并行使表决权(授权委托书请见附件，该被授权的股东代理人可以不是公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。
(2)本公司董事、监事和高级管理人员。
(3)本公司聘请的律师。
7.现场会议召开地点：xx市长江西路501号xx大厦四楼四号会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会将审议以下议案：
1.《关于增补杨林先生为公司五届董事会董事的议案》;
2.《关于增补刘有鹏先生为公司五届董事会独立董事的议案》。
上述议案已经公司第五届董事会第二十六次、二十七次会议审议通过，具体内容详见20xx年x月xx日、20xx年x月xx日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网《xx种业五届二十六次董事会临时会议决议公告》、《xx种业五届二十七次董事会临时会议决议公告》。独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议，现提请股东大会进行表决。
三、现场会议登记方法
1.登记方式：
(1)符合条件的自然人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书(授权委托书见附件)、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
(2)符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。
(3)异地股东可以在登记日截止前通过信函或传真等方式进行登记。
2.登记时间：20xx年x月xx日、x月xx日上午8:30-12:00，下午14:30-17:30。
3.登记地点：xx市长江西路501号xx大厦6楼办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次临时股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
(一)采用交易系统投票的投票程序
1.投票代码：360713;
2.投票简称：丰种投票;
3.投票时间：本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：20xx年x月xx日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;
4.股东投票的具体程序如下：
(1)买卖方向应选择“买入”;
(2)在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
(3)在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权;
(4)对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单;
(5)不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
(二)采用互联网投票系统的投票程序
1.股东获取身份认证的`具体流程
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，可以采用服务密码或者数字证书的方式进行身份认证。
申请服务密码的，请登录网址的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回激活校验码。股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或者其委托的代理发证机构申请。
2.股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址的互联网投票系统进行投票。
3.股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为20xx年x月xx日15:00至20xx年x月xx日15:00期间的任意时间。
五、其他事宜
1.本次临时股东大会的现场会议会期半天，出席本次现场会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理;
2.网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会的进程另行通知。
六、备查文件
公司第五届董事会第二十六次、二十七次会议决议。
特此公告。
20xx年x月xx日
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》《广西百熠新能源发展有限公司章程》的有关规定以及公司的实际经营情况，广西百熠新能源发展有限公司股东会第一次会议定于20xx年xx月xx日召开。现将有关事项通知如下：
一、会议时间：
20xx年xx月xx日
二、会议地点：
公司南宁会议室
三、与会人员：
全体股东
主持人：
列席人员：
会议记录：
四、会议拟审议事项
1、XXXX议案
2、XXXX议案
五、会议召开和表决方式
股东本人或授权委托他人参加现场会议投票表决
六、会议登记办法
1、请出席本次会议的人员或其委托代理人请于即日起至月
日前与会议联系人联系办理出席会议登记手续（传真/信函/电邮亦可办理）。
2、公司登记在册的`全体本公司股东，因故不能出席会议的'股东可授权委托代理人出席。股东未出席会议、又未委托代理人代为出席的，视为放弃本次会议表决权。
3、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证，委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和授权委托书。
法人股东应由法定代表人或法定代表人授权的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应出示本人身份证和能证明其具有法定代表人资格的有效证明，委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；
非法人组织股东应由其执行事务合伙人或执行事务合伙人授权的代理人出席会议，执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证和能证明其具有执行事务合伙人资格的有效证明，委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和非法人组织股东单位的执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书。
七、会议联系方式
联系人：联系电话：
邮箱：传真：
请届时按时参加，特此通知。
公司定于XX年X月X日上午9：00以通讯方式召开本公司XX年度第一次临时股东大会，现将具体事宜通知如下：
一、会议审议议题
(1)关于修改公司章程的议案;
公司拟定修改公司章程第九十三条之内容。
修改前：董事会由八名董事组成，设董事长一人，副董事长二人。
修改后：董事会由六至九名董事组成，设董事长一人，副董事长一至二人。
(2)关于XX辞去本公司董事的议案;
(3)关于XX辞去本公司监事的议案;
(4)关于XX辞去本公司监事的议案;
(5)关于增补XX为本公司监事的议案;
(6)关于增补XX为本公司监事的议案。
二、参会资格
(1)本公司全体董事、监事及其他高级管理人员。
(2)截至XX年X月X日收市后,在XX证券中央登记结算公司登记在册的本公司全体A股股东及XX年X月X日收市后,在XX证券中央登记结算公司登记在册的本公司全体B股股东(B股最后交易日为XX年X月X日)。
三、表决办法
1、凡参加本次股东大会投票表决的股东须将本人身份证复印件、股东帐户卡复印件或法人单位证明(受委托人须凭本人身份证复印件、委托人股东帐户卡复印件及授权委托书)于1999年7月18日下午5：00(以XX邮局邮戳日期为准)和表决票一同寄至本公司。
2、本次股东大会议题表决票附后，每项议题均附有“赞成、弃权、反对”的选项，股东只可选择其中一项(在选项后打“√”)，多选将被视为无效选票,不选将被视为弃权选票。
3、地址：
单位：XX股份有限公司董事会秘书室
邮编：
四、其它事项
1、会期半天，邮资及其它相关费用由股东自理。
2、联系人：XX、XX
3、联系电话：
4、联系传真：
特此公告
XX股份有限公司董事会
XX年X月X日
